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CÓDIGO CIIU : 6499 |
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| ACTIVIDAD-OCUPACIÓN PERSONAS : INDEPENDIENTE |
- Genericos:
- Si - Alto riesgo
- Potencial prohibido:
- No
- Ahr controles secundarios:
- Si - Alto riesgo
- Ahr mesas de control:
- Si - Alto riesgo
- Umbrales y aspectos a tener en cuenta:
- Aplica solo para personas jurídicas. Institucione Financieras No Bancarias (NBFI) que son clientes, que se definen como Instituciones Financieras No Bancarias (NBFI) que operan con o a traves de Scotiabank a nombre de sus clientes o poniendo directamente
- Tipo de independiente:
- SERVICIOS
- Relación con la empresa:
- CONTRATISTA
- Actividad econmica de la empresa:
- SERVICIOS
- Descripción:
- Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.Esta clase comprende las actividades de servicio financiero realizadas por instituciones que no practican la intermediacion monetaria y cuya funcion principal es ofrecer creditos, como prestamos, hipotecas, transacciones con tarjetas de credito, entre otros.Las captaciones se realizan por medios diferentes a los depositos monetarios.
- Especificación:
- ESTA CLASE INCLUYE:- La concesión de crédito a los consumidores, el financiamiento para comercio internacional, el prestamo de dinero fuera del sistema bancario, al igual que las actividades de los prestamistas.- El otorgamiento de credito para la adquisicion de vivienda por instituciones financieras especializadasque no reciben depositos como la caja de vivienda militar y las actividades financieras de las cajas decompensacion familiar.- Las actividades de las casas de empeno, es decir, la realizacion de contratos de mutuo o prestamo, enlos cuales el acreedor exige la entrega de un bien mueble para la seguridad de su credito, el cual puedeser recuperado por el deudor mediante el pago de los intereses pactados y el valor de la obligacion alfinal del contrato.- Las actividades de giro postal y cajas de ahorro postal.- Las actividades de las sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo deempresas filiales (con participacion de control en su capital social) y cuya actividad principal consisteen la propiedad del grupo. Estas sociedades no suministran ningun otro servicio a las empresas participadas, es decir no administran ni gestionan otras unidades.ESTA CLASE EXCLUYE:- Las actividades de las instituciones especializadas en la concesion de creditos para la compra de vivienda que reciben depositos. Se incluyen en el grupo 642, ?Otros tipos de intermediacion monetarian.c.p.?.- Las actividades de las Instituciones Especiales Oficiales. Se clasifican en la clase 6496, ?Institucionesespeciales oficiales?.- Las actividades de compraventa con pacto de retroventa. Se incluye en la clase 4775, ?Comercio al pormenor de artIculos de segunda mano?.
- Campos de ingresos:
- HONORARIOS