6615 |
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INDEPENDIENTE
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- Tipo de independiente: :
- SERVICIOS
- Relación con la empresa: :
- DUENO-SOCIO
- Actividad econmica_de_la_empresaa:
- SERVICIOS
- Descripcin:
- Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas
- Especificacin:
- ESTA CLASE INCLUYE:- Compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo y cheques de viajero para el mercado librenacional, actividad que debe ser desarrollada exclusivamente por residentes en el paIs, en un establecimiento de comercio con jurisdiccion en la zona donde va a prestar el servicio, el cual debe tener unaventanilla para atencion al publico.ESTA CLASE EXCLUYE:- Las actividades de las casas de cambio. Se incluyen en la clase 6614, ?Actividades de las casas de cambio,? teniendo en cuenta que estas actividades, aunque similares a las de los profesionales de compray venta de divisas, ofrecen una mayor cobertura en sus servicios auxiliares de la intermediacion financiera.
- Genericos:
- No
- Potencial_prohibido:
- No
- Ahr_controles_secundarios:
- Si - Alto riesgo
- Ahr_mesas_de_control:
- Si - Alto riesgo
- Umbrales_y_aspectos_a_tener_en_cuenta:
- Las Empresas de Servicios Monetarios (MSB) (Se debe solicitar asesoramiento y consultar a la Unidad Global de Debida diligencia Mejorada),
- Campos_de_ingresos:
- OTROS INGRESOS