6614 |
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INDEPENDIENTE
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- Tipo de independiente: :
- SERVICIOS
- Relación con la empresa: :
- DUENO-SOCIO
- Actividad econmica_de_la_empresaa:
- SERVICIOS
- Descripcin:
- Actividades de las casas de cambio
- Especificacin:
- ESTA CLASE INCLUYE:- Las operaciones de cambio relacionadas con el envío o recepción de giros y remesas en moneda extranjera, compra y venta de divisas tanto a los intermediarios del mercado cambiario como las destinadasal proceso de importacion y de exportacion de bienes e inversiones de capital. Estos agentes economicos tienen la facultad de efectuar operaciones de compra y venta de divisas atraves del mercado cambiario y tambien del mercado libre.- Realizacion de inversiones de capital en el exterior.ESTA CLASE EXCLUYE:Las actividades realizadas por los profesionales de compra y venta de divisas. Se incluyen en la clase 6615,?Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas?.
- Genericos:
- No
- Potencial_prohibido:
- No
- Ahr_controles_secundarios:
- Si - Alto riesgo
- Ahr_mesas_de_control:
- Si - Alto riesgo
- Umbrales_y_aspectos_a_tener_en_cuenta:
- Las Empresas de Servicios Monetarios (MSB) (Se debe solicitar asesoramiento y consultar a la Unidad Global de Debida diligencia Mejorada),
- Campos_de_ingresos:
- OTROS INGRESOS