(1) 443 08 80
CÓDIGO CIIU : 6614 |
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| ACTIVIDAD-OCUPACIÓN PERSONAS : INDEPENDIENTE |
- Genericos:
- No
- Potencial prohibido:
- No
- Ahr controles secundarios:
- Si - Alto riesgo
- Ahr mesas de control:
- Si - Alto riesgo
- Umbrales y aspectos a tener en cuenta:
- Las Empresas de Servicios Monetarios (MSB) (Se debe solicitar asesoramiento y consultar a la Unidad Global de Debida diligencia Mejorada),
- Tipo de independiente:
- SERVICIOS
- Relación con la empresa:
- DUENO-SOCIO
- Actividad econmica de la empresa:
- SERVICIOS
- Descripción:
- Actividades de las casas de cambio
- Especificación:
- ESTA CLASE INCLUYE:- Las operaciones de cambio relacionadas con el envío o recepción de giros y remesas en moneda extranjera, compra y venta de divisas tanto a los intermediarios del mercado cambiario como las destinadasal proceso de importacion y de exportacion de bienes e inversiones de capital. Estos agentes economicos tienen la facultad de efectuar operaciones de compra y venta de divisas atraves del mercado cambiario y tambien del mercado libre.- Realizacion de inversiones de capital en el exterior.ESTA CLASE EXCLUYE:Las actividades realizadas por los profesionales de compra y venta de divisas. Se incluyen en la clase 6615,?Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas?.
- Campos de ingresos:
- OTROS INGRESOS